第三百六十八章 空壳公司(1/2)
“真奇怪，m为什么会让我查这么两家新三板上市的小公司呢？”汤姆往自己额头上敷了一张湿巾，一双桃花眼顾盼流连，水波粼粼，看起来整个人倒还真有几分病美人的样子，“就算这两家公司都跟谭氏集团有关系，那又怎么样？像这种小公司在集团内部没有什么影响力，也不太受待见，一般也就是拿来做点大公司不方便做的账目和交易。”
“m让你做什么一定有他自己的道理，你照着做就好了。”雪莉换xia身上的性感nei衣，改穿了一套件厚实保暖的家居服，然后也坐到了汤姆边上打开了和他并排的电脑，“这两家公司都有自己的内部数据网，需不需要我帮你看一下里面有些什么东西？”
“m只叫了我，没有叫你，就说明他想让我找的东西直接从这两家公司的相关社会关系和往来记录上就可以查到。”汤姆边吐槽自家老大，边把“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”这两家企业近一年内的所有数据全都调了出来，“不过我真的要吐槽一下这个家伙，每次做事的时候都搞出一副玄而又玄的样子，非要引导着我们自己去查，他就不能一次把话说个清楚，大家你开心我开心，你轻松我轻松吗？”
在这两家企业中，东安新能源汽车研发有限公司主攻科研，目前拥有30多项国家专利，往来流水也大多都是和一些国内外的相关研究机构或者新能源动车的制造厂商，而另一家东安电气混合汽车制造有限公司主要是负责线下的生产及营销整合工作，近一年的交易往来记录是另一家公司的整整15倍，拥有大笔金额庞大，且来源不明的投资。
根据数据显示，东安电器混合汽车制造有限公司最近拿到了一笔投资价值30亿人民币，但是投资方却是一个被人家借壳上市的空壳公司，财务报表连续五年出现赤字，近五年来的唯一盈利就是出售了的股份。
汤姆继续穿透，发现这家公司除了最近的30亿，还曾陆续向东安电气混合汽车制造有限公司先后融资过8笔款项，每笔款项都在10亿以上50亿以下，刚好是一个数额较大，但是又不算非常庞大，掩盖在其他大笔投资里不太容易被单独摘出来细看的程度。
“汤姆，我帮你查了一下这家公司，发现了一个非常有趣的现象。”雪莉勾着汤姆的脖子在他的脸上啪嗒吻了一口，“这家公司的业务流水涉嫌造假。”
汤姆故意把脸上的口红印抹开，染得半张脸袋儿红扑扑的，看着甚是ai昧：“怎么，你现在也会看数据了？”
“废话，我好歹之前也跟m学习过一段时间，深奥的我看不懂，像这种浅显的还是能帮忙出出主意。”雪莉调转电脑面向汤姆，“你看，这家公司被借壳之后出现了大量业务往来，但是这些业务往来的对象最后都把相同数额的资金注入了那两家东安开头的公司，这么算下来，光是这一家公司向“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”两家的注资就超过了3000亿。而且这家公司的所有业务往来都只跟那两家东安开头的公司有关，明显就是一个专门买来洗钱的中间工具。”
“你说得没错。”汤姆点了点头，整个人兴奋到眼眶都在微微发红。
的股权全部出让给同一家控股公司，对上市公司而言这个股权比基本上可以妥妥的稳坐第一大股东，为了给手底下的新三板上市公司投资，还要特意再去买另一家国际上市公司的股权，这么一笔复杂且迂回的生意背后一定有大文章。
汤姆把“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”的往来财报全都梳理了一遍，重点锁定在那些曾向它们多次汇款的企业。
经过整理，一共有6间企业长期向这两个公司汇款，其中三间都是专门用来汇款的工具。
“哼，谭氏集团可真是身家丰厚啊，光是我现在查出来的账面资金就已经超过五千亿了。”汤姆双手交叉抱于胸前，看着屏幕上的数据冷笑了一声，“以他们的现金流，m当初的那一波股票狙击根本就不可能耗光，说明这些钱来路不正，所以他们压根儿就不敢拿出来。”
“从路易菲尔伯爵开始，钱这种东西好像越来越数字化了。”雪莉用手拨了拨自己蓬松的卷发，语气慵懒中带着一丝淡淡的感慨，“放在我们刚创立m集团的时候，别说几千亿了，就是上10亿的订单都很难见到。”
“因为有了追逐的目标吧，全世界的财团都在拼了命的想追上伯爵。”虽然曾经被路易菲尔骗得惨不忍睹，但汤姆一想起那道靓丽的身影，嘴角就还是会止不住的露出笑颜，“她就像是一座里程碑，一道所有人都想跨过去的跨栏。不过谭家也真的是逊爆了，伯爵这些年四处忙着谈恋爱，手头的产业基本从不过问，就这样他们都干不过，那回头等人家要开始专心致志挣奶粉钱了，岂不是分分钟就能被抡死？”
雪莉秀眉微扬，嘴角的弧度变得尖尖的，看着似乎不太友好：“看来你对人家还是一如既往的上心嘛，连她到哪去谈恋爱了你都知道。”
“废话，她谈恋爱的对象就是m身边那个小保镖啊，叫十一那个，傻不拉几的，两句话说不通就要轮着拳头打人那个，你还记得吗？”看来十一的蠢真的已经深入人心，见过他的人对他就没有第二个评价，“说句实话，那小子的颜值远不如我，也远不如m，要不是我们两个都深切的知道路易家族是个什么鬼玩意儿，死也不肯去她家做上门女婿，根本就没他什么事儿。”
“等等！”汤姆笑着笑着，脸上的神色突然变得凝重了起来，瞳孔紧缩，似乎没有想到会在这里看到那家已经追查了很久的公司，“这个贵金属公司也是空壳，持股它百分之五十六股份的这家公司我之前有追踪过，是谭家在y国设立的，专门用来运输人造钻石的原料。见鬼，怎么会在这里看到这家公司？谭家做事也实在是太不小心了，竟然会留下这种漏洞给m抓。”
“哦对了，我想起来了，不是他们留下了漏洞，是因为前段时间m狙击谭家狙击得太厉害造成股市震荡，很多股民血本无归，所以世界股票联合协会特意发布了一项新规，要求所有上市公司必须明码标注所有代持股和隐藏持股的公司。这家公司之前一直属于隐藏状态，应该是这两天才被挖出来的。”汤姆兴奋地搓了搓手，自己之前找了这么久谭氏集团涉及那宗人造钻石案件的证据都没有找到，没想到竟然会在今天阴差阳错的碰上，“这则消息我有看到，不过那个时候手里没有什么要查的，所以没去仔细琢磨，本来打算先跟你温存几天再去瞅瞅，没想到m竟然看在我之前。”
“m让你做什么一定有他自己的道理，你照着做就好了。”雪莉换xia身上的性感nei衣，改穿了一套件厚实保暖的家居服，然后也坐到了汤姆边上打开了和他并排的电脑，“这两家公司都有自己的内部数据网，需不需要我帮你看一下里面有些什么东西？”
“m只叫了我，没有叫你，就说明他想让我找的东西直接从这两家公司的相关社会关系和往来记录上就可以查到。”汤姆边吐槽自家老大，边把“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”这两家企业近一年内的所有数据全都调了出来，“不过我真的要吐槽一下这个家伙，每次做事的时候都搞出一副玄而又玄的样子，非要引导着我们自己去查，他就不能一次把话说个清楚，大家你开心我开心，你轻松我轻松吗？”
在这两家企业中，东安新能源汽车研发有限公司主攻科研，目前拥有30多项国家专利，往来流水也大多都是和一些国内外的相关研究机构或者新能源动车的制造厂商，而另一家东安电气混合汽车制造有限公司主要是负责线下的生产及营销整合工作，近一年的交易往来记录是另一家公司的整整15倍，拥有大笔金额庞大，且来源不明的投资。
根据数据显示，东安电器混合汽车制造有限公司最近拿到了一笔投资价值30亿人民币，但是投资方却是一个被人家借壳上市的空壳公司，财务报表连续五年出现赤字，近五年来的唯一盈利就是出售了的股份。
汤姆继续穿透，发现这家公司除了最近的30亿，还曾陆续向东安电气混合汽车制造有限公司先后融资过8笔款项，每笔款项都在10亿以上50亿以下，刚好是一个数额较大，但是又不算非常庞大，掩盖在其他大笔投资里不太容易被单独摘出来细看的程度。
“汤姆，我帮你查了一下这家公司，发现了一个非常有趣的现象。”雪莉勾着汤姆的脖子在他的脸上啪嗒吻了一口，“这家公司的业务流水涉嫌造假。”
汤姆故意把脸上的口红印抹开，染得半张脸袋儿红扑扑的，看着甚是ai昧：“怎么，你现在也会看数据了？”
“废话，我好歹之前也跟m学习过一段时间，深奥的我看不懂，像这种浅显的还是能帮忙出出主意。”雪莉调转电脑面向汤姆，“你看，这家公司被借壳之后出现了大量业务往来，但是这些业务往来的对象最后都把相同数额的资金注入了那两家东安开头的公司，这么算下来，光是这一家公司向“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”两家的注资就超过了3000亿。而且这家公司的所有业务往来都只跟那两家东安开头的公司有关，明显就是一个专门买来洗钱的中间工具。”
“你说得没错。”汤姆点了点头，整个人兴奋到眼眶都在微微发红。
的股权全部出让给同一家控股公司，对上市公司而言这个股权比基本上可以妥妥的稳坐第一大股东，为了给手底下的新三板上市公司投资，还要特意再去买另一家国际上市公司的股权，这么一笔复杂且迂回的生意背后一定有大文章。
汤姆把“东安新能源汽车研发有限公司”和“东安电气混合汽车制造有限公司”的往来财报全都梳理了一遍，重点锁定在那些曾向它们多次汇款的企业。
经过整理，一共有6间企业长期向这两个公司汇款，其中三间都是专门用来汇款的工具。
“哼，谭氏集团可真是身家丰厚啊，光是我现在查出来的账面资金就已经超过五千亿了。”汤姆双手交叉抱于胸前，看着屏幕上的数据冷笑了一声，“以他们的现金流，m当初的那一波股票狙击根本就不可能耗光，说明这些钱来路不正，所以他们压根儿就不敢拿出来。”
“从路易菲尔伯爵开始，钱这种东西好像越来越数字化了。”雪莉用手拨了拨自己蓬松的卷发，语气慵懒中带着一丝淡淡的感慨，“放在我们刚创立m集团的时候，别说几千亿了，就是上10亿的订单都很难见到。”
“因为有了追逐的目标吧，全世界的财团都在拼了命的想追上伯爵。”虽然曾经被路易菲尔骗得惨不忍睹，但汤姆一想起那道靓丽的身影，嘴角就还是会止不住的露出笑颜，“她就像是一座里程碑，一道所有人都想跨过去的跨栏。不过谭家也真的是逊爆了，伯爵这些年四处忙着谈恋爱，手头的产业基本从不过问，就这样他们都干不过，那回头等人家要开始专心致志挣奶粉钱了，岂不是分分钟就能被抡死？”
雪莉秀眉微扬，嘴角的弧度变得尖尖的，看着似乎不太友好：“看来你对人家还是一如既往的上心嘛，连她到哪去谈恋爱了你都知道。”
“废话，她谈恋爱的对象就是m身边那个小保镖啊，叫十一那个，傻不拉几的，两句话说不通就要轮着拳头打人那个，你还记得吗？”看来十一的蠢真的已经深入人心，见过他的人对他就没有第二个评价，“说句实话，那小子的颜值远不如我，也远不如m，要不是我们两个都深切的知道路易家族是个什么鬼玩意儿，死也不肯去她家做上门女婿，根本就没他什么事儿。”
“等等！”汤姆笑着笑着，脸上的神色突然变得凝重了起来，瞳孔紧缩，似乎没有想到会在这里看到那家已经追查了很久的公司，“这个贵金属公司也是空壳，持股它百分之五十六股份的这家公司我之前有追踪过，是谭家在y国设立的，专门用来运输人造钻石的原料。见鬼，怎么会在这里看到这家公司？谭家做事也实在是太不小心了，竟然会留下这种漏洞给m抓。”
“哦对了，我想起来了，不是他们留下了漏洞，是因为前段时间m狙击谭家狙击得太厉害造成股市震荡，很多股民血本无归，所以世界股票联合协会特意发布了一项新规，要求所有上市公司必须明码标注所有代持股和隐藏持股的公司。这家公司之前一直属于隐藏状态，应该是这两天才被挖出来的。”汤姆兴奋地搓了搓手，自己之前找了这么久谭氏集团涉及那宗人造钻石案件的证据都没有找到，没想到竟然会在今天阴差阳错的碰上，“这则消息我有看到，不过那个时候手里没有什么要查的，所以没去仔细琢磨，本来打算先跟你温存几天再去瞅瞅，没想到m竟然看在我之前。”